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成都银行股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

[日期:2019-10-07] 浏览次数:

  聚会还听取了《合于江苏宝应锦程村镇合系情形的呈文》、《合于成都银行刊行二级血本债券合系情形的呈文》、《2017、2018年监禁见地整改情形呈文》。

  股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月16日以电子邮件及书面方法向全数董事发出合于召开第六届董事会第三十九次聚会的通告,聚会于2019年8月27日正在公司总部5楼1号聚会室以现场方法召开。本次董事会应出席董事14名,现场出席董事8名,电话连线名,董事王立新先生委托董事游祖刚先生代为出席聚会并行使表决权。聚会由董事长王晖先生主办。监事会成员及高级拘束职员列席了聚会。聚会的召开适当《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》等执法、行政规则、部分规章、类型性文献及《公司章程》的相合划定。聚会所酿成的决议合法、有用。

  本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质切实切性、切实性和完备性负担一面及连带义务。

  1.02《截至2019年6月30日成都股份有限公司财政报表(未经审计)及审查呈文》(安永华明(2019)专字第60466995_A03号)